Paul King Jin a récemment déposé une réponse à des allégations antérieures relatives à son projet de banque qui mettait à l'abri quelque CA$25 000. Il a précisé que cette somme n'était pas le produit d'une opération criminelle. Au début de l'année, les allégations le concernant portaient sur des faits tels que le blanchiment d'argent, la gestion d'une maison de jeu illégale et l'extorsion de fonds.
On se souvient que le début de l'année a été assez mouvementé en ce qui concerne les allégations de blanchiment d'argent liées à la Colombie-Britannique. Le British Columbia Civil Forfeiture Office a déposé une plainte auprès de la Cour suprême de la province. Une traite bancaire d'un montant de CA$25 000 a été retrouvée dans sa voiture personnelle et a ensuite été reliée à Great Canadian Casinos.
Le blanchiment d'argent en Colombie-Britannique.
La plainte déposée indique que le montant en dollars canadiens doit être saisi, car il pourrait s'agir du produit du crime organisé supervisé par M. Jin. Le nom de Paul King Jin a été mentionné dans le passé en relation avec des allégations de blanchiment d'argent. Il est connu pour ses activités de dans toute la région du Lower Mainland.
Des casinos tels que le River Rock Casino à Richmond, supervisé par Great Canadian Gaming ont été des lieux de rendez-vous réguliers pour lui. Grâce à la diversité de leur portefeuille, ils étaient perçus comme des points névralgiques pour tous les amateurs de jeux d'argent. En outre, le crime organisé considérait les casinos de la Colombie-Britannique comme des laveries automatiques susceptibles de faciliter leurs futures opérations une fois que les produits du crime auraient été lavés.
Les activités de M. Jin comprenaient la livraison d'argent liquide pour les gros joueurs prêts à payer davantage une fois qu'ils avaient dépensé leur premier paquet d'argent. Il était là avec des sacs de sport remplis d'argent liquide prêt à être blanchi par le biais de l'activité de jeu. Les rapports ont montré qu'il a été le plus active sur une période de trois ans entre 2012 et 2015. Il a pu voir les transactions en espèces malgré son interdiction d'accès aux casinos.
Office des confiscations civiles
Selon les allégations précédentes, le casino River Rock serait l'un des hauts lieux de son activité d'usurier. La British Columbia Lottery Corporation le considérait comme un individu présentant un risque extrême, ce qui a entraîné son interdiction de fréquenter les casinos de Colombie-Britannique en 2012. Malgré cela, il a tout de même pu prétendument laver quelques CA$4,2 millions au casino River Rock de Richmond en 2014 et 2015.
Aujourd'hui, M. Jin, représenté par l'avocat Bibhas Vase, Le président de la Commission européenne a déclaré qu'il n'existait aucune base juridique pour la demande de confiscation civile susmentionnée. Il a précisé que l'argent contenu dans les traites bancaires n'a jamais été lié à une opération criminelle, puisqu'il a été acquis légalement. Il a également précisé que ses droits garantis par la Charte avaient été violés lorsque l'unité d'exécution spéciale des forces combinées (Combined Forces Special Enforcement Unit BC) a saisi le véhicule en mai 2017.
M. Jin a clairement indiqué dans sa déclaration qu'il n'avait pas été pleinement informé de l'arrestation et de la détention qui s'en est suivie. Il convient de rappeler que son nom a été mentionné dans l'enquête sur le blanchiment d'argent E-Pirate, la plus importante en Colombie-Britannique, qui a débuté en 2015. M. Jin, ainsi que les conjoints Caixuan Qin et Jain Jun Zhu associé à la banque clandestine Silver International.
(Pas encore d'évaluation)
Téléchargement...